شهادة مهنية - أخصائي عقوبات دولية معتمد CGSS - الكتروني

أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) هو أحد أنواع شهادات ACAMS، و الحصول على هذه الشهادة يزود أي منظمة بالمؤهلات اللازمة والتي تعد مؤشرًا واضحًا وقويًا على مستوى التزامها بامتثالها الصارم للقوانين واللوائح، نحن نعيش الآن في مجتمع منظم للغاية، إنه من الصحيح والمناسب فقط أن تلتزم المنظمة بالامتثال القياسي من أجل التنافس بفعالية في مجال عملهاـ، و يهدف هذا البرنامج التحضيري إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية في كيفية استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال وتفسير أنظمة العقوبات المتغيرة، وسيقوم البرنامج بتزويد المشاركين بمجموعة من المهارات والتدريبات الخاصة حول العقوبات العالمية للجرائم الاقتصادية وتشمل؛ الامتثال للعقوبات، العقوبات الاقتصادية، العقوبات المالية، فحص الجزاءات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقوبات مكافحة غسل الأموال، التدقيق المطلوب، إدارة المخاطر، الاستشارة القانونية، الحظر، وتكنولوجيا الامتثال، و سيشرف على التدريب احد المتخصصين في المجال ومن يحمل شهادات دولية متخصص في مجالات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وشهادة إخصائي عقوبات عالمي معتمد CGSS وسيقوم المدرب بتنفيذ التدريب بأفضل أساليب التدريب والممارسات ومن واقع الخبرة العملية إضافة الى استخدام حالات عملية ومحاكاة للكثير من الحالات في مؤسسات عالمية وإقليمية.

بطاقة معلومات البرنامج

الكتروني - Live
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS)
التمويل والمصارف والتأمين
12 محور تدريبي
شهادة مهنية - (10) أيام، (30) ساعة
04 - حزيران - 2023
5:00 مساًء – 8:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة

في نهاية التدريب، سيكون المشاركون قد عززوا وعيهم بالإمتثال للعقوبات وسيكونون قادرين على:

- معرفة العقوبات، والغرض منها، والسمات الرئيسية، وكيفية تقديمها.

- فـهم تـدابـير العقوبات وتـعلم كيـفـية التعرف على التهرب من العقوبات.

- ما هي أنظمة العقوبات العالمية، وفهم كيف تؤثر العقوبات على العمل.

- تطبيق عمليات فحص العملاء، وتحديد العـلامات الحـمراء والإبلاغ عنها.

- تحــديد أنــظـمــة العـقـــوبات الأكــثــر أهمــية و اكتــساب فهــم مفـصـل لمخـاطـر عـدم الامتثال.

- كيفية الرد على الإستفسارات العامة للعملاء حول العقوبات ورفع وعي وقدرات الموظفين.

- فهم العناية الواجبة بشأن العقوبات وكيفية يمكنك تضمين الامتثال للعقوبات في المؤسسة.


− أسلوب العصف الذهني.

− اسلوب الواجبات الجماعية.

− أسلوب السيناريوهات والحلول.

− أسلوب حالات من واقع عمل المشاركين.


− كافة العاملين في ادارة الامتثال.

− كافة العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال.

− المبتدئين في الحياة المهنية الراغبين في بناء معرفة شاملة بالإمتثال للعقوبات.

− المهنيين الراغبين في اكتساب وإثبات المعرفة المتخصصة في الإمتثال للعقوبات وإدارة مخاطر العقوبات.


− جدارة الحوكمة في المؤسسات المالية.

− جدارة الامتثال الى لائحة العقوبات الدولية.

− جدارة العقوبات المتعلقة بفحص التعاملات.

− جدارة العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.

− جدارة الجزاءات المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الأصول.

− جدارة العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


المحـور الاول: المكونات الرئيسة لمحاور الشهادة المهنية

المحـور الثاني: الـحوكـمـة وإنـفـاذ الـقـانـون

المحـور الثالث: الــتـــهـرب مـن الـعـقــوبــات

المحـور الرابع: خـفــاء الـمـلـكـيـة الانتـفاعية

المحـور الخامس: العناية الواجبة تجاه العقوبات

المحـور السادس: فـحـص العـقـوبـات

المحـور السابع: تـكـنـولوجـيـا المعلومات

المحـور الثامن: الـشـؤون التـنـظـيـمـية

المحـور التاسع: فـحـص الـــدفـــعــــة

المحـور العاشر: فحص الأنشطة التجارية

المحـور الحادي عشر: التحقيقات المتعلقة بالعقوبات وتجميد الأصول

المحـور الثاني عشر: تـحـديــد الأصــول وحـظـرهــا أو تـجـمـيدهــا


أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) هو أحد أنواع شهادات ACAMS، و الحصول على هذه الشهادة يزود أي منظمة بالمؤهلات اللازمة والتي تعد مؤشرًا واضحًا وقويًا على مستوى التزامها بامتثالها الصارم للقوانين واللوائح، نحن نعيش الآن في مجتمع منظم للغاية، إنه من الصحيح والمناسب فقط أن تلتزم المنظمة بالامتثال القياسي من أجل التنافس بفعالية في مجال عملهاـ، و يهدف هذا البرنامج التحضيري إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية في كيفية استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال وتفسير أنظمة العقوبات المتغيرة، وسيقوم البرنامج بتزويد المشاركين بمجموعة من المهارات والتدريبات الخاصة حول العقوبات العالمية للجرائم الاقتصادية وتشمل؛ الامتثال للعقوبات، العقوبات الاقتصادية، العقوبات المالية، فحص الجزاءات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقوبات مكافحة غسل الأموال، التدقيق المطلوب، إدارة المخاطر، الاستشارة القانونية، الحظر، وتكنولوجيا الامتثال، و سيشرف على التدريب احد المتخصصين في المجال ومن يحمل شهادات دولية متخصص في مجالات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وشهادة إخصائي عقوبات عالمي معتمد CGSS وسيقوم المدرب بتنفيذ التدريب بأفضل أساليب التدريب والممارسات ومن واقع الخبرة العملية إضافة الى استخدام حالات عملية ومحاكاة للكثير من الحالات في مؤسسات عالمية وإقليمية.