في نهاية التدريب، سيكون المشاركون قد عززوا وعيهم بالإمتثال للعقوبات وسيكونون قادرين على:

- معرفة العقوبات، والغرض منها، والسمات الرئيسية، وكيفية تقديمها.

- فـهم تـدابـير العقوبات وتـعلم كيـفـية التعرف على التهرب من العقوبات.

- ما هي أنظمة العقوبات العالمية، وفهم كيف تؤثر العقوبات على العمل.

- تطبيق عمليات فحص العملاء، وتحديد العـلامات الحـمراء والإبلاغ عنها.

- تحــديد أنــظـمــة العـقـــوبات الأكــثــر أهمــية و اكتــساب فهــم مفـصـل لمخـاطـر عـدم الامتثال.

- كيفية الرد على الإستفسارات العامة للعملاء حول العقوبات ورفع وعي وقدرات الموظفين.

- فهم العناية الواجبة بشأن العقوبات وكيفية يمكنك تضمين الامتثال للعقوبات في المؤسسة.

− أسلوب العصف الذهني.

− اسلوب الواجبات الجماعية.

− أسلوب السيناريوهات والحلول.

− أسلوب حالات من واقع عمل المشاركين.

− كافة العاملين في ادارة الامتثال.

− كافة العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال.

− المبتدئين في الحياة المهنية الراغبين في بناء معرفة شاملة بالإمتثال للعقوبات.

− المهنيين الراغبين في اكتساب وإثبات المعرفة المتخصصة في الإمتثال للعقوبات وإدارة مخاطر العقوبات.

− جدارة الحوكمة في المؤسسات المالية.

− جدارة الامتثال الى لائحة العقوبات الدولية.

− جدارة العقوبات المتعلقة بفحص التعاملات.

− جدارة العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.

− جدارة الجزاءات المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الأصول.

− جدارة العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحـور الاول: المكونات الرئيسة لمحاور الشهادة المهنية

المحـور الثاني: الـحوكـمـة وإنـفـاذ الـقـانـون

المحـور الثالث: الــتـــهـرب مـن الـعـقــوبــات

المحـور الرابع: خـفــاء الـمـلـكـيـة الانتـفاعية

المحـور الخامس: العناية الواجبة تجاه العقوبات

المحـور السادس: فـحـص العـقـوبـات

المحـور السابع: تـكـنـولوجـيـا المعلومات

المحـور الثامن: الـشـؤون التـنـظـيـمـية

المحـور التاسع: فـحـص الـــدفـــعــــة

المحـور العاشر: فحص الأنشطة التجارية

المحـور الحادي عشر: التحقيقات المتعلقة بالعقوبات وتجميد الأصول

المحـور الثاني عشر: تـحـديــد الأصــول وحـظـرهــا أو تـجـمـيدهــا