تعزيز قدرات القضاة في مكافحة الجرائم المالية والتمويل الإرهابي
اختتام فعاليات البرنامج التدريبي مكافحة الجرائم المالية والتمويل الإرهابي والذي تم عقده بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية وصندوق تمكين، بحيث تم تطوير البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام ليشمل العديد من المحاور التي تنصب في مجالات مناقشة التحول على القطاع المالي في المنطقة والتركيز على العمليات المشبوهة والتعاون الدولي والمساعدات القضائية المتبادلة، ومقاضاة قضايا تمويل الإرهاب والجريمة المالية للمنظمة، وتعزيز النضج الفكري للسادة القضاة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للتوجه نحو خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشرف على تقديم التدريب بعض من الخبراء المتخصصين في مجالات مكافحة الجريمة المالية والتقاضي في جرائم التمويل الإرهابي والجريمة المنظمة، وتناول التدريب العديد من المحاور التدريبية أهمها؛ النظام المصرفي بين الواقع والمستقبل، جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، آليات التعاون الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال، الآليات الوطينة والإقليمية في مواجهة جريمة غسل الأموال.
